December 5, 2021

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“潘朵拉文件”揭多国名人岸外账户.包括扎希等大马多名VIP被点名

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根据国际调查记者联盟(ICIJ)在本月3日公布的“潘多拉文件”报告显示,有多位来自世界各地的政府领导人与国家元首和名人被点名拥有岸外账户。

当中,“潘多拉文件”揭露,大马有多位政要与富商持有岸外公司或信托,当中包括财政部长东姑扎夫鲁、财政部副部长兼慕沙阿曼的儿子亚玛尼、巫统主席阿末扎希,砂拉越元首泰益的长子贝基尔,以及女儿哈尼法泰益等。

据知,“潘多拉文件”(Pandora Papers)是由匿名消息人士通过2.94太字节(TB)的档案,分享给国际调查记者同盟与其媒体伙伴。

当中,网媒《当今大马》是我国其中一个同盟的媒体伙伴,而且这个档案源自14个专门助人在避税港设立与管理离岸信托或空壳公司的信托公司。

文件中也包含逾1190万份文件与记录。这些公司当中,有部分是新加坡公司。

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此外,新加坡正是许多大马权贵富贾转移资产到避税港的重要通道,而新加坡两家信托公司——盛亚信托公司以及恒泰信托公司的外泄文件中,逾一万份文件涉及大马人。

尽管如此,这些文件并非都涉及岸外信托或企业事宜,部分名列文件内的大马人只是作为其他人的背景调查资料出现。

不仅如此,部分大马权贵富贾的名字则出现在香港与加勒比海地区信托公司的外泄文件里。

根据报道,尽管这些被点名的人士拥有岸外公司、信托或账户并不违法,然而有时候,这种做法或涉及逃税或避税,又或是为了保密,而且避税港提供低税优惠。

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根据《当今大马》报道,以下是潘多拉文件提及的部分大马权贵富贾:

——大马财政部长东姑扎夫鲁

东姑扎夫鲁曾担任“资本投资银行(纳闽)有限公司”的董事,而这是一家设于纳闽离岸司法管辖区的精品投资银行。

扎夫鲁的名字首次出现在ICIJ的2013年“离岸泄密文件”系列报导中,其中揭露扎夫鲁在2009年受委资本投资银行董事。

根据潘多拉文件中,也再次提到这份资料。巴拿马律师事务所“Aleman, Cordero, Galindo & Lee”(简称Algocal)的一份泄密文件中,扎夫鲁名列一份“官员”(officers)名单上。

报道指出,在2013年扎夫鲁的叔叔兼时任联邦直辖区部长拉惹农仄(Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin)承认,他们的家族确曾在2007年设立岸外信托“RZA国际机构”。

惟他说明,相关岸外信托并没有从事任何投资,因而于2009年撤销注册。拉惹农仄也强调,此岸外信托并非逃税或隐藏特定交易之用。

——巫统主席阿末扎希

阿末扎希也名列Algocal的外泄文件。Algocal当时为设于英属维京群岛的布里登有限公司(Breedon Limited)服务,而阿末扎希就是该公司的股东之一。

布里登公司设立于1996年9月,之后改名为“跃资有限公司”(Rising Resources (BVI) Limited),除了阿末扎希外,另一名股东是方金文(Fon Kin Voon,音译)。

跃资公司于1999年拥有价值5万美元的股本,但公司业务不详。

1996年,公司成立之时,时龄44岁的阿末扎希透过激烈的巫统党选,当选巫青团长。

不过,Algocal其他外泄文件显示,跃资公司成立后多年处于休眠状态,最终遭注销。

——财政部副部长兼土著团结党实必丹国会议员亚玛尼

2013年至2015年之间,亚玛尼担任过设于英属维京群岛的“伟洋顾问”(Great Ocean Consultants)的公司董事,而其他董事则是他的兄弟姐妹。

潘多拉文件显示,在2015年,亚玛尼的父亲兼前沙巴首长慕沙阿曼(Musa Aman)伟洋顾问公司的唯一董事。

值得一提的是,这个公司在2016年脱售给毛金伟(Mau Kam Wai,译音),此人曾与慕沙阿曼亲信兼沙巴商人朱赞斗(Chu Jan Tow,译音)一同担任“东方置地投资控股公司”(Eastland Equity)的执行董事。

根据新加坡信托服务公司恒泰信托的一份文件,在2016年3月,慕沙阿曼将伟洋顾问公司的所有权转给毛金伟时,该公司在德意志银行(Deutsche Bank)存有31万美元(折合约129万令吉)的资金。

——砂拉越元首泰益的长子贝基尔,以及女儿哈尼法泰益

潘多拉文件显示,砂拉越元首泰益(Abdul Taib Mahmud)的长子贝基尔(Mahmud Abu Bekir Abdul Taib)是英属维京群岛的郎丁玛斯公司(Rondinmass Incorporated)董事。

郎丁玛斯公司是泰益家族的企业之一,透过恒泰信托公司香港分公司注册。

贝基尔的母亲兼泰益的第一任妻子莱拉(Laila Taib)原本是郎丁玛斯公司的董事,但莱拉于2009年4月逝世,而贝基尔之后填补了她留下的空缺。

郎丁玛斯公司旨在持有位于美国西雅图和华盛顿的各个商业地产,这些地产总值3500万美元(约1亿4645万令吉),乃通过贷款所购得。

揭弊网站《砂拉越报告》(Sarawak Report)2011年报道,泰益家族在西雅图拥有许多资产,就连美国联邦调查局(FBI)分局也租用其中一栋建筑物充当办公室,而郎丁玛斯公司正是该建筑物的最终持有人。

贝基尔也是掌管沙巴与砂拉越事务的首相署副部长哈尼法泰益(Hanifah Hajar Taib)的兄长。

哈尼法虽然没有在郎丁玛斯公司掌握任何职务,但“离岸泄密文件”过去揭露,哈尼法曾是Iquest投资公司(Iquest Investments)与Ambersheen投资公司(Ambersheen Investments)的持有人与董事。

这两家公司是设于英属维京群岛的岸外公司,而哈尼法的母亲也是Ambersheen投资公司的董事。

——常青集团主席兼伐木大亨张晓卿

张晓卿与胞弟张翼卿是IB控股有限公司(IB Holdings Limited)的最终持有人。这家岸外公司于1990年在库克群岛设立。

张晓卿是伐木公司常青集团的创办人兼董事会主席。常青集团也透过世华媒体集团掌握国内中文主流报章,包括《星洲日报》、《光明日报》、《南洋商报》以及《中国报》。

根据盛亚信托公司的外泄文件,IB控股有限公司主要业务是投资与木材产品贸易。

——世华媒体集团董事会主席张翼卿

张翼卿除了与胞兄张晓卿共同持有IB控股公司,他也是英属维京群岛岸外公司“罗斯顿投资有限公司”(Roxton Investments Ltd)的唯一持有人。

罗斯顿公司是一家投资控股公司,截至2017年,这家公司拥有2000万美元(约8368万令吉)资产。

此外,罗斯顿公司的另外两名董事是巴拉特雷有限公司(Barattere Limited)以及塔布湾有限公司(Tarpumbay Limited)。

这两家公司在“摩根大通基金(巴哈马)有限公司”(JP Morgan Trust Company (Bahamas) Ltd)的管理下,为罗斯顿公司提供信托服务。

ICIJ的“天堂文件”(Paradise Paper)系列报导曾揭露,巴拉特雷公司与塔布湾公司曾担任一家开曼群岛公司的企业董事。

——云顶集团主席林国泰

根据潘多拉外泄文件,云顶集团主席林国泰与设于英属维京群岛的岸外公司“蔚蓝顶级有限公司”(Azure Supreme Limited)有关联。

蔚蓝公司于2010年首次出现在ICIJ的“离岸泄密文件”中。文件当时揭露,“保得利有限公司”(Portculis (BVI) Ltd)是协助蔚蓝公司申请注册的中介。

关于蔚蓝公司的资料有限,其成立宗旨与公司共同股东皆不详。

——刘特佐的父亲刘福平与母亲吴玉幼

一马公司案通缉犯刘特佐的父亲刘福平(Larry Low Hock Ping)与母亲吴玉幼(Goh Gaik Ewe)共同持有两家设于英属维京群岛的岸外公司:科斯维尔企业(Coswell Corporation)与策略证券有限公司。

1991年,恒泰信托(英属维京群岛)有限公司协助设立科斯维尔企业时,公司股东只有刘福平与吴玉幼。

科斯维尔企业据称是为了管理伦敦的一项价值200万美元(约836万令吉)的资产而设立,至于策略证券公司则是为了保管福根集团有限公司(Frencken Group Ltd)价值500万美元(约2091万令吉)的股份。

据知,福根集团是在新加坡注册成立的一家公司,专门制造高科技工业机械和提供相关服务。

尽管刘福平与吴玉幼在2017年卷入一马公司丑闻,但两人仍然名列恒泰信托公司的客户名单。

目前,刘富平与吴玉幼已在2018年离开马来西亚,迄今行踪不明。

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