December 5, 2021

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被控挪用基金里3100万 控方:扎希一分钱也没帮过穷人

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阿末扎希涉嫌挪用健康思维基金会资金案的47项控状,今日正式开审,控方将会力证阿末扎希对挪用协助贫寒人士资金的做法知情。

这起案件是由吉隆坡高庭法官柯林审理,率领检控团队的拉惹罗洁拉副检察司说,在接收这些款项时,阿末扎希都是知情的。

“证人的供词和呈堂文件,将会证明被告知道或有理由相信本身收到的数百万令吉,是来自非法活动的收益。”

阿末扎希所面对的控状众多,控方将会先从12项为刑事失信罪状下手,证明他曾利用那些资金,来付还6笔个人信用卡欠款、保单以及个人轿车的执照费用。

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健康思维基金会是个慈善机构,其成立宗旨是协助贫寒人士。

拉惹罗洁拉说,控方将会证明这些款项是该基金会以被告身为董事会成员,委托给对方。

“控方会在法庭上提出这些资金的流向,在3100万令吉中,没有一分钱是用于造福穷人。”

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针对阿末扎希所面对的12项失信罪状,控方会传召约20名证人。

拉惹罗洁拉说,控方也会提出证据,证明被告在发放3项合约时所扮演的角色。

她指出,在同一时期,扎希也被指利用职权从一名“人士”那里获得了425万令吉。

“这些付款涉及贪污,目的是让被告利用他在内政部的职权,协助MyEG项目。”

阿末扎希在去年10月19日、12月14日及今年2月20日对47项控状都表示无罪,其中12项为刑事失信、8项贿赂及27项洗黑钱。

刑事失信罪方面,他被指6度使用基金会款项来偿还信用卡的欠债、保单、私人轿车的证照、汇款给律师事务所及捐款给皇家警察足球协会。

他被控于2014年1月13日至2016年12月23日之间,在吉隆坡布奴斯路(Jalan Bunus)的艾芬银行犯下相关罪行。

此罪行被指抵触刑事法典第409条文,一旦罪成可被判入狱2年至20年不等,也可以被判鞭笞及罚款。

贿赂罪指控方面,阿末扎希被指身为内政部长收取Mastoro Kenny IT顾问及服务、 Data Sonic 集团及 Profound Radiance私人有限公司的回扣,协助这些机构获得MyEG的项目、供应护照晶片,及受委巴基斯坦和尼泊尔一站式移工签证的营运者。

他被控在2016年7月15日至2018年3月15日之间在孟沙的马银行分行犯下有关罪行,抵触反贪会法令第16(a)(B)条文,一旦罪成可被判入狱最高20年、罚款不低于贿款的5倍或1万令吉,视乎何者更高。

阿末扎希也是峇眼拿督国会议员,他也被控27项洗黑钱控状,指他在2016年3月29日至2018年4月11日之间涉及非法活动所带来的收入。

他是在反洗黑钱法令第4(1)(a)条文下被控,一旦罪成可被判入狱最高15年、罚款非法活动收入的5倍或500万令吉,视乎何者更高。

他同时面对40项接受企业贿赂以取得海外签证系统的控状,将总控状数量提升到87项。

他在6月26日在地庭否认7项受贿424万新币的控状,他之后再6月27日于莎阿南地庭被控33项因海外签证系统而接受4276万令吉贿款的罪名。

拉惹罗泽拉向法庭续说,控方接着在审讯中也会证明,阿末扎希如何在担任内政部长期间,通过三项合约的发包,牟取总额1700万令吉的贿金。

她续称,阿末扎希在几乎同一时期,也获得“某人”的425万令吉贿赂。

此前,阿末扎希被控8项贪污罪,控方指他涉嫌收取高达贿金,协助Mastoro Kenny IT顾问公司、德达飞讯(Data Sonic)集团以及Profound Radiance 有限公司获得政府的MyEG计划合约。

这些公司获得内政部颁发为期5年的政府合约,向移民局供应1250万张用于大马护照的晶卡,以及管理内政部属下的巴基斯坦和尼泊尔移民签证中心。

主控官向法院表示,针对阿末扎希的贪污罪名,控方将有15名证人出庭供证。

洗钱以放定存及买楼

另外,至于阿末扎希的洗钱罪控,拉惹罗泽拉则指出,阿末扎希多次透过支票收到总共6500万令吉,而这钱大部分被用作以Messrs Lewis & Co 律师楼的名义存入定期存款。

此外,这笔钱也有部分用以购买两栋洋房,总值大约为590万令吉。

“证据显示,这些支票后来交给了Messrs Lewis & Co的一名律师慕拉利达兰 (Muralidharan),而他随后将这些支票兑现,放入该律师楼顾客的账户里。”

“……(我们会把)证人的供词及文件证据呈堂,证明被告是在知情,或者有理由相信他知道的情况下,收取这笔非法活动中获得的数百万资金。”

挑战条文不合宪失败

阿末扎希是在《反贪会法令》、《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》( AMLATFAPUA)及《刑事法典》下被控。

此前,阿末扎希入禀法院,申请挑战反贪会法令及反洗黑钱法令的数项条文的合宪性。不过,法官科林劳伦斯今日驳回了这项申请。

阿末扎希代表律师郑宝德也曾入禀申请,挑战控方在审讯期间提出文件的呈堂合法性(admissibility)。至于这项申请,法官科林劳伦斯今日裁示,他认为控方拉惹罗泽拉的说法,即扎希的审讯还没开始,这项入禀申请乃言之过早(premature)。

不过,法官科林劳伦斯同时裁示,要求所有具争议的呈堂文件都必须标示,审讯期间若要质疑任何文件的呈堂合法性,则可再提出申请。

“……我会在控方缴交完文件之后,再来决定这些文件是否容许呈堂。”

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